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Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
28/02 - 14h50

Reunião realizada em 17 de fevereiro de 2020

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 17 de fevereiro de 2020, às 17h00, na Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência

2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.

3. PRESENÇA: Presentes os membros CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA, ROBERTO RHORMENS ALVES NATEL, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, JULIO CESAR CASARES, SILVIO PAULO MÉDICI e ARLINDO VIRGÍLIO MACHADO MOURA e MÁRCIO ABUJAMRA AITH. Justificaram ausência os Conselheiros ADILSON ALVES MARTINS e SAULO DE CASTRO ABREU FILHO.

4. MESA: Presidente: Carlos Augusto de Barros e Silva, Secretária: Maristela Kano

5. ORDEM DO DIA: a) Apresentação da Comissão nomeada para fazer o acompanhamento do Orçamento; b) Aprovação de Contratos enquadrados no artigo 106, letras K, L, M, N e O do Estatuto Social; c) Apresentação das Propostas de Seguro de Responsabilidade Civil D&O; d) Outros assuntos de interesse da Instituição.

6. DELIBERAÇÕES:

a) O Presidente apresentou os membros da Comissão nomeada para fazer o acompanhamento do Orçamento, formada pelos Conselheiros Ademir José Scarpin, José Alberto dos Santos, Olten Ayres de Abreu Junior, que definirão com o CFO Sérgio Augusto Pimenta e o Diretor Financeiro, Elias Barquete Albarello, a formatação dos procedimentos e tarefas que serão delegadas à Comissão.

b) Os seguintes contratos foram aprovados por unanimidade: I) Centro Saneamento e Serviços Avançados S.A. - Objeto: Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação, especificamente em jogos/eventos; II) Lanchonete Jorge Dante Ltda. - Objeto: Cessão de 321,25 m² para exploração de uma lanchonete e um restaurante perto do Campo do Futebol Social; III) Smart Café Vending Operadora de Máquinas Automáticas Ltda. - Objeto: Comodato de 2 equipamentos de preparo automatizado de bebidas quentes e 2 equipamentos de snacks para o corredor administrativo; IV) Colégio Integrado Cotia Ltda. – Objeto: Prestação de Serviços Educacionais de Ensino para os atletas do Futebol de Base; V) Fernanda de Cassia Oliveira Vilas Boas Rego - Objeto: Aulas de Beach Tenis para sócios.

c) A Gerente Jurídica, Érica Duarte, apresentou as Propostas de Seguro de Responsabilidade Civil D&O, explicando todos os detalhes e esclarecendo eventuais dúvidas. A vencedora foi o Corretora W4 Seguradora com a proposta da Liberty Seguros.

d) Nos assuntos de Interesse da Instituição, o Presidente apresentou a Proposta de Prorrogação da Promoção de Títulos Sociais por mais um mês, sendo aprovado por unanimidade. Outro tópico, foi o convite aos Executivos do Futebol Profissional, Raí Vieira Oliveira e Alexandre Pássaro, para atualizarem as informações sobre a situação orçamentária da área, respondendo todos os questionamentos dos membros do Conselho de Administração.

7. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.

CARLOS AUGUSTO DE BARROS E SILVA

Presidente

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